以为都是同一批,都是好鸡蛋,但是凑近以后开始挑鸡蛋,使劲晃一晃,发现一盘鸡蛋里混进去了两个坏蛋,甚至闻一闻,发现气味也不太对,有点刺鼻,打破后发现已经臭了。
如果更形象的来比喻一下,就好比“鱼目混珠”,乍一看都是珍珠,其实仔细一颗颗数的时候,发现混进去了两颗鱼眼,洗钱跟这个道理一模一样,不彻查一家公司很难发现线索,就算真的彻查了,但如果对方假账做得好,很难发现哪一笔是洗钱的账。
这也是为什么姜书杰调查辉煌集团,却一直没有发现重要线索的原因,说明辉煌集团做的假账已经到了以假乱真的地步。
不过人的精力是有限的,钱耀不可能把所有参与洗钱的公司假账都做得没有纰漏,至少张彬彬的鼎辉文化不就被警察查出了问题,再加上张彬彬老公和公司的员工配合警方调查,警方很快就能确定具体哪些公司跟鼎辉文化的业务往来是洗钱的,然后顺着继续查那些公司。
所以金州省公安这一套组合拳打下来,就像多米诺骨牌,钱耀多年经营的洗钱网络,已经有三十多家公司都被查了,钱全部被冻结,钱耀都没来得及转出去,剩下还没有被查到的公司,有的因为过年暂时没有洗钱,有的是正在洗钱过程中,他只能加快步伐,将钱尽快往外转,但即便他们反应快,也还是损失很大。
最重要的是这只是当前的情况,警方还再往下追查,对他们的影响还在进一步扩大,洗钱网涉及的其他公司,很可能也会逐步被警方查出来。
冲虚道长听钱耀说着具体情况,脸色越来越阴沉,不放心的追问道:“现在洗钱的业务已经全部都停了吧?”
钱耀回答道:“全停了,年前肯定不能干了,年后再说吧,现在太危险了。”
冲虚道长咬牙道:“年后也不能干了,你手下的洗钱团队给他们放个长假,让他们都回家歇一段时间,具体什么时候复工,等通知吧,不能再冒险了,我们输不起。”
钱耀手里的所有洗钱公司,已经有一半左右都出事了,他们必须得停手,否则警方会顺藤摸瓜,查到更多的公司。
“老板,现在局势有点失控了,警方比我们想象的要厉害的多,我怕剩下的公司迟早也会被一个个查出来,这相当于在一点点的砍掉我们的财路啊。”钱耀有些不甘心。
他找的这些公司,不止有
本章未完,请点击下一页继续阅读!