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第199章 更高的起点[2 / 6]

终还是点了点头,转身快步离去。

深城国安,第三会议室,烟雾缭绕,气氛凝重。

周组长将一份份卷宗摊开在桌面上,开始和组员们头脑风暴,一起分析情况。

「2010年10月15日,万明吉向肥基转账记录:5000万元。」

「2010年10月18日,肥基通过其皮包公司对公转账1亿元至橙子公司。」

「2011年3月,宫韵6500万资金(含自有资金及橙子公司投资款)归集至专项账户,资金来源清晰,证明齐全。」

「2011年6月,港城诚实信托公司完成对资金的反洗钱(AML)及合规审查,符合港城《信托法》及金融监管要求。」

「2011年9月,宫韵作为宫叙的监护人,完成全部法律程序,正式代持连胜集团约42%的股份。」

一名年轻组员猛地抬头:“这个宫韵.是宫叙的姐姐!在宫叙成年之前,她就是想通过代持实控连胜集团!”

“不,没那么简单!”

周组长丢出另一份股权结构分析:“你看清楚,她代持的这42%股份里,橙子公司通过投资占了33.4%,宫叙自己的信托只占8.6%!”

宫韵注资达5000万,最终只得到了信托里8.6%的股份,橙子投资1500万,却拿到33.4%的股份.

年轻组员立刻警觉:“不对!这非常不对!组长,这个宫韵可能是在找‘保护伞’!她要把橙子和陈默拖下水了!”

周组长眉头紧锁,神情复杂地吐出一口烟:“行了,这里面的有些渊源你们不懂,那位‘宫先生’的身份很特殊.”

“我记得,橙子公司的陈默,是京城李队那边特别打过招呼要关照的人,你们先去联系一下,问清楚这到底是橙子公司的意思,还是那位宫小姐自己的胆大妄为!”

如果橙子公司是家普通企业,周组长根本不会如此麻烦,直接冻结相关股份和账户即可。

但陈默明面上是种花企业家俱乐部的理事,暗地里又与国安系统关系匪浅,他必须谨慎处理,力求内部问题内部解决。

很快,报告被送到了国安上层。

上级在了解情况后,一方面立即联系了种花旅游集团.

另一方面,一个电话直接打到了陈默那里。

至于为什么要联系种花旅游集团?

是因为种花旅游集团旗下,有一家港城维璟旅游集团的小集团,这

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