主题:
字号:
16
行距:
2.0

第284章 加密货币流动分析[2 / 4]

换为加密货币。转换的过程,被精心设计——每次转换的金额都不大,时间间隔也不规律,以避免触发交易所的反洗钱监控系统。

第三层,是“清洗层”。在这一层,饲主网络通过混币服务和隐私币,对加密货币进行“清洗”,使其来源变得无法追踪。混币服务,将多笔交易混合在一起,然后重新分配,使得外界无法确定哪笔资金来自哪个钱包。隐私币,则通过加密技术,隐藏交易的发件人、收件人和金额。

第四层,是“存储层”。在这一层,清洗后的加密货币,被存储在数百个“冷钱包”中——这些钱包,不与互联网连接,存储在物理设备中,存放在多个秘密地点。地下金库中发现的那些钱包,就是这些“冷钱包”的一部分。

三、关键的发现

在分析资金流动路径的过程中,影子发现了一个关键的规律——所有的资金,最终都流向了同一个“终点”。这个“终点”,不是某一个钱包地址,而是一个位于瑞士的“家族办公室”。

“家族办公室”是一种专门为超高净值家族提供财富管理和家族治理服务的机构。这个位于瑞士的家族办公室,名为“阿尔卑斯资本管理公司”,表面上是一家独立的财富管理机构,但实际上,它是饲主网络的“财务中枢”——所有经过清洗的资金,最终都会汇集到这里,然后由这里的管理团队,进行统一的投资和管理。

“阿尔卑斯资本管理公司”的负责人,是一名叫做“马丁·韦伯”的瑞士人。他是赫尔曼的长期合作伙伴,负责管理饲主网络的大部分金融资产。他的名下,控制着数十个基金会、信托和公司,这些实体,持有饲主网络在全球各地的资产。

“如果我们能查封阿尔卑斯资本管理公司,就能冻结饲主网络的大部分资产。”影子说,“但问题是,这家公司位于瑞士,受到瑞士法律的严格保护。要查封它,需要瑞士当局的配合。”

四、瑞士的障碍

瑞士的法律,对金融机构和财富管理机构提供了严格的保护。要查封一家瑞士的财富管理机构,需要提供充分的证据,证明该机构参与了犯罪活动。而且,即使提供了证据,瑞士当局也可能因为“保护客户隐私”的理由,拒绝配合。

“我们需要找到证据,证明阿尔卑斯资本管理公司知道他们的客户在从事犯罪活动。”刘建国说,“只有这样,才能说服瑞士当

本章未完,请点击下一页继续阅读!

重生鉴宝:我真没想当专家
眀智
梦游
小花喵
在下林平之
十字星骑士
枕雀春
苏打女神
七零娇娇断亲后,反成大院团宠
钰澜鎏金
循规蹈矩能叫重生吗?
法学院新生
诸天恐怖从蛊开始
三维的乱象
半岛头号玩咖!
HKDoll
从送子鲤鱼到天庭仙官
锦绣灰
离婚后的我开始转运了
安平泰
离婚冷静期,高冷前夫红眼求贴贴
越笙
诸天之神象镇狱
万古清秋
宝可梦:谁让他出真新镇的!
软米线报吃
晦朔光年
翔炎
纵情
江晚晚
剑与魔法与武侠
睡到十点起
东京少女们大有问题
掠过的乌鸦
大唐协律郎
衣冠正伦
明末太子:父皇咋把龙袍披我身上了?
余庆
开局签到荒古圣体君逍遥拜玉儿
J神
君逍遥拜玉儿
J神
大叔爱上我
青筱筱
仙工开物
蛊真人
无限轮回,我用刀斩破诸天万界
心有蔷薇如虎
强龙出狱叶辰
江辰
天域丹尊苏尘
新月弯弓
战神傲世
我爱看小说
重生从1993开始
月阳之涯
财富自由从毕业开始
快把车门焊死
海贼:不是幻兽,是幻神哒!
带长剑兮挟秦弓
云顶财富
快把车门焊死
华娱之摄影系大导
请叫我公子越
重回1982小渔村
米饭的米
公若不弃,愿拜为义父
辣酱热干面
穿越,然后被富家JK堵门
晚不鸽
修仙界只有妖女了是吗
月下千早
四合院之扮猪吃老虎
戈壁孤狼夜
秦时小说家
偶米粉
以一龙之力打倒整个世界!
唐宋元明氢
美警生存实录:以德服人
夜叶总差
全球觉醒:开局加入聊天群
飞翔的四眼
发薪就能变强,我有十亿员工!
今月曾经照古河
大明:从战场捡属性开创诸天大明
无谅888
税收只在机枪射程内!
践行践远
不能开高达那我还参什么军!
幽灵从不迷路
混沌天帝诀凌峰苏琳
剑轻阳
魔王大人深不可测
晨星LL
第四天灾从不相信钢铁洪流!
喀秋莎第一可爱
人在斗破:天赋绝世竟带系统
仪昔
超武斗东京
木隐红尘