察觉问题,“物流路径与商品属性不匹配,时间轴不合理,而且对手方正好是我们协查材料包里提到的境外咨询公司。”
纪检联络员冷静地说:“这是他们升级洗白手段的样本。之前是简单回流,现在是‘全套合规’。”
“那我们怎么办?”有人问。
周工没有犹豫:“不拆穿,先按住。”
“按住?”对方有些惊讶。
“对。”周工说,“先止付,理由不是‘虚假贸易’,而是‘关联涉案链条,存在转移财产高度可能’。然后把这套‘干净样本’作为协查补充材料,让境外协查方去查这家‘干净公司’的真实业务能力。”
纪检联络员立刻明白了这个思路:“我们不在国内争‘真假贸易’,把战场推给境外实地核查。只要他们查不出真实业务能力,这套洗白就会反噬。”
“这就是压舱石的第三块。”周工说,“**把争议推到对方最不擅长的地方**。”
系统提示亮起:
【洗白升级:全套合规贸易回款】
【策略:国内先止付,境外实地核查业务真实性】
【压舱石三:把争议推到对方最不擅长的战场】
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下午两点三十分,境外协查再次回音。
这一次不是补材料请求,而是一句简短却分量很重的反馈:
**“已对相关账户采取临时限制措施,正在核查业务真实性与资金来源。”**
这句话意味着什么,所有人都懂。
这意味着,对方那条“最干净的洗白路径”,已经被按住了一只脚。
会议室里没有欢呼,只有一种极其克制的松动。纪检联络员把这条回音打印出来,标上编号,放进证据柜。她说:“这是境外节点真正开始参与执行的信号。”
周工补充:“这会直接影响对方内部判断。只要境外不再安全,回流就会停;回流一停,他们的现金流压力会指数级上升。”
“压力一上升。”罗工说,“内部分歧就会扩大。”
护士长站在门口,听到这句“内部分歧”,下意识地看向病区方向。她太清楚分歧意味着什么:有人会想保自己,有人会想卖同伙,有人会想最后捞一把。
“那对我们来说,是机会,也是风险。”护士长说。
纪检联络员点头:“所以压舱石还要再加一块——**信息收口**。”
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下午三点二十,工作组发布一条非常克制的对外信息:
“跨境协查已取得阶段性进展,部分账户采取临时措
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