交易账户的完整记录。”
她翻开文件。
“开仓、加仓、减仓和平仓时间，成交价格，交易员签字，银行流水和执行凭证，全在里面。”
叶辰随手翻了几页。
每一笔交易都有准确时间，账户名称、资金来源、交易通道和执行人也写得清清楚楚。
韩悦又抽出几张确认书，放到他面前。
“李志伟三人已经分别签字确认。”
“所有交易都由他们本人执行，资金没有经过个人账户，也不存在第三方代持。”
“港岛办公室的监控、通讯记录和指令备份，也全部封存了。”
叶辰点了点头。
“做得不错。”
韩悦没有露出轻松的神色。
旁边的苏雅更是从头到尾都没说话，只用手指轻轻点了一下桌面。
“叶总，问题不在于这笔交易能不能查。”
叶辰抬眼看向她。
苏雅迎着他的视线，一字一句道：
“是这笔钱太大了。”
会议室安静下来。
苏雅打开笔记本，把离岸账户页面转向叶辰。
屏幕上，一串数字格外醒目。
165，000，000美元。
“我原以为港岛那边只是几百万美元级别的试水。”
“就算顺利，最多也只是把资金滚到一两千万。”
苏雅停了一下。
“可今天早上核对账户时，我才发现，星辰资本的可用资金已经变成了一点六五亿美元。”
从一千万，到一点六五亿。
只用了几天。
哪怕交易记录完整，这种增长速度也足够让任何一家银行拉响警报。
“资金最初从哪里来，要解释。”
“交易是不是真实，要解释。”
“税务怎么认定，同样要解释。”
苏雅把另一份风险清单推到叶辰面前。
“以后这笔钱如果进入香港子公司，银行会问为什么转、准备用来做什么。”
“再往国内走，审计、外汇、税务和关联交易，每一项都得对得上。”
她的声音不高，却一句比一句重。
“处理不好，星辰资本的账户可能被限制，大额投资动不了。”
“严重一点，连星辰互动的海外游戏收入，也会被一起翻出来查。”